Nagrada: 100,000 $ SAD
Objavljeno: 05. okt 2015
Semion Mogilevich (1946 godište) poznat je još kao:
- Pametni Don
- Šef svih šefova
- Seva Moguilevich
- Semon Yudkovich Palagnyuk
- Semen Yukovich Telesh
- Simeon Mogilevitch
- Semjon Mogilevcs
- Shimon Makelwitsh
- Shimon Makhelwitsch
- Sergej Yurevich Schnaider
Organizacija: Lyubertskaya skupina (ranih 1970-ih)
Zemlja porijekla: Ukrajina
Trajno nastanjen: Moskva, Rusija
Tjeralice: FBI, Interpol
Traži se zbog: prijevara, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) zavjere, lažni podnesci Komisiji za vrijednosne papire i pranje novca.
Sumnja se da je umiješan u ubojstva-za-najam i krijumčarenje droge i oružja.
Tokom 1980. godine bavio se raznim prevarama. Nakon što je oštetio veći broj ruskih Jevreja tokom njihovog prelaska iz Rusije u Izrael - stiče milione dolara i koristi ih u poslovima krijumčarenja droga i oružja.
Optužen je za prevaru većeg broja investitora iz Kanade i SAD tokom 1990-tih u kojoj je stekao oko 150 miliona $.
Vjeruje se da koristi ruski, ukrajinski, grčki, izraelsk i hrvatski pasoš.
Poznat je kao "Brainy Don" (pametni gazda).
Navodno je pod zaštitom bivšeg gradonačelnika Moskve Yury Luzhkova, bivšeg šefa ukrajinske sigurnosne službe Leonid Derkacha i bivšeg premijera Ukrajine Oleksandr Turčinova.
Označen je kao "najopasnijih mafijaša u svijetu" od strane FBI. Jedan specijalni agent FBI je rekao: "On ima veliki utjecaj, uključujući financiranje drugih kriminalnih organizacija, kojima može na jedan telefonski poziv utjecati na globalnu ekonomiju svijeta".
izvor:
