VELIKA AKCIJA - Razbijena mafijaška mreža Camorre i Cosa Nostre: Ukradeno pola milijarde eura, deseci uhićenih, jedan krak istrage vodi u Hrvatsku!
Operacija EU tužitelja ima kodno ime Moby Dick
• Rasvijetlili smo veliki slučaj - kazala je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi
• 14 nov 2024 jutarnji-hr, Hina
U istražnim radnjama utaje PDV-a u vrijednosti većoj do 520 milijuna eura, u koje je upleteno nekoliko mafijaških skupina, sudjeluje i hrvatska policija, objavio je danas Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Milanu i Palermu.
Tijekom današnje akcije EPPO-a provodi se 160 pretraga u više od 10 zemalja u kojima sudjeluju stotine policajaca, dok se istražne mjere provode u Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Hrvatskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Slovačkoj i Španjolskoj, kao i u zemljama koje nisu članice EU, stoji u priopćenju.
EPPO precizira da se u akciji nazvanoj Moby Dick istražuje ukupno 195 osoba i više od 400 tvrtki, a sudac istrage u Milanu odredio je pritvor za 43 osumnjičenika.
Također, u tijeku je zamrzavanje nepripadno stečene imovinske koristi u vrijednosti od preko 520 milijuna eura kako bi se nadoknadila šteta za EU i nacionalne proračune. EPPO ističe da se samo u Italiji zamrzava 129 bankovnih računa i zapljenjuju 192 nekretnine, zajedno sa 44 luksuzna automobila i plovila.
Istraga je pokazala kako su osumnjičenici povezani s nekoliko mafijaških klanova ulagali u zločinačku organizaciju koja je uspostavila vrlo profitabilnu shemu utaje poreza, a POLITICO navodi kako je riječ o zloglasnim talijanskim mafijama Camorri i Cosa Nostri.
Moby Dick je ključna istraga za EPPO. Prošlo je dosta vremena otkako smo počeli zvoniti na uzbunu zbog umiješanosti opasnih organiziranih kriminalnih skupina u prevarama s proračunom EU. Osim kolosalne štete koju stvaraju, upozoravali smo na prijetnju našoj unutarnjoj sigurnosti koju predstavlja njihova aktivnost na tom polju. Sada smo rasvijetlili prvi tako velik slučaj - kazala je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi.
EPPO navodi kako je razina složenosti i učinkovitosti osumnjičenog zločinačkog udruženja koji provodi prevare s PDV-om bez presedana.
Skupina je, prema sumnjama tužiteljstva, između 2020. i 2023. izdala fakture za prodaju elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura, a čini se da su za rješavanje međusobnih sukoba unutar zločinačke organizacije korištene i mafijaške metode.
Kružne prevare s PDV-om iskorištavaju pravila EU o prekograničnim transakcijama između država članica, budući da su one izuzete od poreza na dodanu vrijednost.
Osumnjičenici su osnivali tvrtke u Italiji i drugim članicama EU, kao i u zemljama koje nisu članice EU, kako bi trgovali robom metodom tzv. nestajućeg trgovca.
Ta prevara funkcionira na način da se tvrtka koja naruči robu ugasi prije plaćanja poreza, nakon čega u lažno stvorenom lancu kupnje i prodaje neka druga tvrtka neopravdano traži isplatu povrata PDV-a.
Objavljeno: 14 nov 2024 jutarnji-hr, Hina
